Як інформує «Перший Новинний» з посиланням на матеріали НАБУ, опубліковані в Telegram-каналі нардепа Олексія Гончаренка, фігуранти справи про корупцію в енергетиці (операція/розслідування «Мідас») Тимур Міндіч і Олександр Цукерман незаконно легалізували кошти на суму 311 241 925,45 грн.
У документах зазначено, що Міндіч отримав протиправним шляхом понад 256 млн грн, після чого обидва підприємці провели операції з їх відмивання:
… Загальна сума легалізованих злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. і Цукермана А.Д. коштів становить 311 241 925, 45 грн.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський затвердив санкції Ради національної безпеки та оборони України проти Міндіча і Цукермана, які брали участь у корупційних схемах в енергетиці. Обидва мають громадянство Ізраїлю.
Санкції включають:
- блокування активів;
- заборону виведення капіталів з України;
- припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів;
- заборону на участь у приватизації та оренді держмайна;
- обмеження користування радіочастотним спектром;
- обмеження/припинення послуг зв’язку;
- заборону на придбання земельних ділянок;
- заборону на участь в публічних закупівлях та оборонних контрактах;
- заборону збільшувати частку в статутному капіталі українських компаній.
Раніше ми писали про те, що РФ завдала серії дронових ударів по Харкову.